证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2017-094


                       金亚科技股份有限公司

          第四届董事会2017年第十一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会 2017 年第十一次

会议于 2017 年 11 月 13 日下午 13 点在公司会议室以通讯加现场表决的方式召开，

会议通知于 2017 年 11 月 7 日以邮件方式送达。应参加董事 5 人，实际参加董事

5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    由于公司董事长周洪伶女士因公出差，无法出席本次董事会，经公司半数以

上董事推荐，由董事王海龙先生主持本次会议，经与会董事认真审议并表决，一

致通过了如下事项：

    一、审议通过《关于签署土地协商收回意向性协议的议案》

     为盘活存量资产,改善资产结构，集中资源发展优势产业,提高资产运营效

率，公司已与成都金牛高新技术产业园区管委会达成初步意向，并按照相关法律

法规与相关方签署《土地协商收回意向性协议》。成都金牛高新技术产业园区管

委会拟对公司位于成都市金牛区蜀西路 50 号金牛高新技术产业园内的一宗工业

用地使用权、土地附着的建（构）筑物及其他相关资产进行有偿收回。

     具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于签署

土地协商收回意向性协议的公告》(公告编号：2017-096)。

    审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司     董事会

                                                   二〇一七年十一月十三日