证券代码：300028             证券简称：金亚科技         公告编号：2017-101


                       金亚科技股份有限公司

              关于董事长代行董事会秘书职责的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会

于 2017 年 8 月 18 日指定公司副总经理李国冬先生代行董事会秘书职责，至今已

届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空

缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董

事会秘书。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长周洪伶女士代行董事会秘

书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快确定适

当人选，及时聘任新的董事会秘书。

   公司董事长周洪伶女士联系方式如下：

   联系人：周洪伶

   联系电话：028-68232103

   传     真：028-68232062

   电子邮箱：stocks@geeya.cn

   联系地址：成都市金牛区蜀西路 50 号



   特此公告！



                                             金亚科技股份有限公司 董事会

                                                  二〇一七年十一月十七日