证券代码：300028           证券简称：金亚科技          公告编号：2017-106


                        金亚科技股份有限公司

           第四届监事会2017年第九次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第九次

会议于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室召开，公司已于 2017 年 11 月 18 日以邮

件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及相关文件。本次监事会应到监事 3

人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》

    公司拟与金牛区人民政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回

实施单位成都市鑫金工发投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署正式

土地协商收回合同及补充协议。由鑫金工投公司代表区政府对公司名下一宗位于

成都市金牛区蜀西路 50 号（以下简称“项目地块”）合计 21130.28 ㎡的土地使

用权及该地块红线范围内的建筑物、附着物、树木等全部财产进行协商收回。本

次土地协商收回的总价款为人民币 7850 万元。

    鑫金工投公司与本公司无关联关系，本次协商收回事宜不构成关联交易。也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提

交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于区政府

拟对公司土地进行协商收回的公告》(公告编号：2017-107)。




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    审议结果：表决3票    同意3票，反对0票，弃权0票。

   二、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

审计机构，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于

续聘公司 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-109）。

    公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和独立意见，本议

案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    审议结果：表决3票     同意3票，反对0票，弃权0票




    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司   监事会

                                          二〇一七年十一月二十七日




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