证券代码：300028        证券简称：金亚科技     公告编号：2017-109


                      金亚科技股份有限公司
               关于续聘公司2017年度审计机构的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日在公司会

议室召开第四届董事会2017年第十二次会议及第四届监事会2017年第九次会议，

审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。具体议案情况如下：

    一、续聘年度审计机构的说明

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚

太（集团）会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市

公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2016 年度审计机构期间，严格遵

循相关法律法规的要求，完成了公司 2016 年的审计工作。为保证公司审计工作

的顺利进行，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计

机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2017 年公司实际业

务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日中

国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》、

《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。

    上述事项尚需提交公司 2017 年第二次股东大会审议。本次续聘公司 2017

年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

     二、备查文件
1、 金亚科技股份有限公司第四届董事会 2017 年第十二次会议决议

2、 金亚科技股份有限公司第四届监事会 2017 年第九次会议决议

3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见

4、 独立董事关于相关事项的独立意见




特此公告！

                                     金亚科技股份有限公司      董事会

                                         二〇一七年十一月二十七日