证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2017-105


                      金亚科技股份有限公司

         第四届董事会2017年第十二次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十二次

会议于2017年11月24日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于2017年11月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》

    公司拟与金牛区人民政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回

实施单位成都市鑫金工发投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署正式

土地协商收回合同及补充协议。由鑫金工投公司代表区政府对公司名下一宗位于

成都市金牛区蜀西路 50 号（以下简称“项目地块”）合计 21130.28 ㎡的土地使

用权及该地块红线范围内的建筑物、附着物、树木等全部财产进行协商收回。本

次土地协商收回的总价款为人民币 7850 万元。

    鑫金工投公司与本公司无关联关系，本次协商收回事宜不构成关联交易。也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提

交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于区政府

拟对公司土地进行协商收回的公告》(公告编号：2017-107)。
     审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

   二、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

   依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会、审计

委员会及管理层经过审慎研究，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年度审计机构，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息

披露网站刊登的《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：

2017-109）。

    公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和独立意见，本议

案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

     审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

   三、 审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

     公司计划于2017年12月14日（星期四）下午14点在公司会议室召开 2017年

第二次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊

登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-108）。

     审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。



    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一七年十一月二十七日