证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2017-119


                        金亚科技股份有限公司

         第四届董事会2017年第十三次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十三次

会议于2017年12月29日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于2017年12月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关规定以及实际工作需要,现经公司董事会提名聘任

郑灿灿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    审议结果：表决5票    同意5票，反对0票，弃权0票。



    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司    董事会

                                               二〇一七年十二月二十九日