证券代码：300028          证券简称：金亚科技       公告编号：2018-025


                        金亚科技股份有限公司

          第四届董事会2018年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第一次会

议于2018年3月12日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年3月6日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,本次

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于聘任董事的议案》

    公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经

公司董事会提名委员会2018年第一次会议审议通过，决定提名袁春峰先生担任公

司第四届董事会非独立董事，并兼任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会

委员。任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任

董事的公告》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议

    审议结果：表决5票    同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》部分条款的

议案》

   公司于 2017 年 12 月 14 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》。同日，公司与金牛区人民

政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回实施单位成都市鑫金工发

投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署了正式土地协商收回合同及补

充协议，并于 2017 年 12 月收到了首期政府协商收回款项人民币 5,000 万元。

根据土地协商收回合同及补充协议，公司需在收到签署首期协商收回价款之日起

4 个月内拆除项目地块的全部建（构）筑物。

   为保证公司正常的日常运营，公司拟将办公场所与生产厂地进行整体搬迁，

公司注册地址将由“成都市蜀西路 50 号”变更为“成都金牛高科技产业园信息

园西路 81 号 16 层 1-2 号”。除前述变更事项外，为进一步规范公司的运作，同

时完善公司治理结构，公司将根据现行相关法律法规条文对公司章程部分条款进

行修订。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变

更公司注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，董事会同时提请股

东大会授权公司管理层办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关

核准的信息为准。

    审议结果：表决5票    同意5票，反对0票，弃权0票。



    三、 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 3 月 29 日下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。




特此公告！

                                   金亚科技股份有限公司   董事会

                                             二〇一八年三月十二日