证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2018-026


                      金亚科技股份有限公司

                       关于聘任董事的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第四届

董事会2018年第一次会议，审议通过《关于聘任董事的议案》。

    公司董事会于近日收到董事王海龙先生的辞职报告，王海龙先生因个人原因

向公司董事会申请辞去公司董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会提名

委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王海龙先生原定任期为2016年9月29

日至2019年9月29日。截至本公告披露日，王海龙先生未持有金亚科技股票，亦

不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王海龙先生仍在公司任职。公司

及公司董事会对王海龙在任董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心的感谢。

   公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任袁

春峰先生（简历附后）担任公司第四届董事会非独立董事、提名委员会委员及薪

酬与考核委员会委员。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第

四届董事会任期届满时止。

   公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日中国证监会创

业板指定信息披露网站刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                                二〇一八年三月十二日
附件：

                                  简    历

   袁春峰，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009

年 9 月到 2014 年 9 月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务负责人

财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务师事务

所项目经理、副所长；2014 年 10 月至 2016 年 3 月，曾任海南十方税务师事务

所副所长，负责业务及主审工作。2016 年 9 月至今，任公司财务负责人。

   袁春峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。