证券代码：300028         证券简称：金亚科技         公告编号：2018-050


                        金亚科技股份有限公司

          第四届董事会2018年第三次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第三次会

议于2018年04月24日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年04月11日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于<2018 年第一季度报告>全文的议案》

    内容详见2018年04月25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载

的《2018年第一季度报告全文》。

    审议结果：表决5票    同意5票，反对0票，弃权0票




    特此公告！



                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                           二〇一八年四月二十四日




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