证券代码：300028         证券简称：金亚科技    公告编号：2018-060


                         金亚科技股份有限公司
                关于2017年度股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；




   一、    会议召开和召集情况

   (一)    会议召开情况

       1、会议召集人：公司董事会。

       2、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:00。

     （2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交

易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午

15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

    3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚

科技股份有限公司会议室




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       4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

       5、会议主持人：公司董事长周洪伶女士。

       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (二)   会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共3名，代表公司有表决权

的股份数为114,743,200股，占公司股份总数的33.3575%。其中：出席现场会议

的股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份数为114,741,900股，占公司股

份总数的33.3571%；参加网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份数为

1,300股，占公司股份总数的0.0004%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席

或列席了会议。

    二、议案审议与表决情况

   与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：

 (一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (二) 审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；



                                     2
反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (三) 审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (四) 审议通过了《关于<2017年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (五) 审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。




                                  3
    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (六) 审议通过了《关于<2017年度经审计财务报告>的议案》

    表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (七) 审议通过了《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：同意114,741,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；

反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.000%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   三、 律师见证情况

   本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派贺

云帆、余际律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集

与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程

的规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   (一)   金亚科技股份有限公司2017年度股东大会会议决议；



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   (二)   北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2017年度

股东大会的法律意见书。




    特此公告！

                                       金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一八年五月十八日




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