证券代码：300028          证券简称：*金亚      公告编号：2018-079


                       金亚科技股份有限公司

           第四届董事会2018年第四次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第四次会

议于2018年07月02日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年06月26日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的议案》

    杭州岩木草泽汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州岩木”）、

北京致云壹号创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京致云”）、

深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“前海盛元”）和 Future Capital

Discovery Fund   II,L.P.（以下简称“明势资本”）对中电昆辰进行增资,增资

金额为2,900万元，其中46.0410万元进入注册资本，2,853.9590万元进入资本公

积。本次待增资完成后，中电昆辰注册资本由319.1112万元增至365.1522万元。

公司基于自身情况及未来经营规划考虑，拟放弃上述股权增资优先认缴出资权。

    本次交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的

独立董事意见。


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    具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于

放弃参股公司股权优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-081）、《独立董

事关于相关事项的独立意见》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票




    特此公告！



                                         金亚科技股份有限公司   董事会

                                                    二〇一八年七月三日




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