证券代码：300028          证券简称：*金亚        公告编号：2018-080


                        金亚科技股份有限公司

           第四届监事会2018年第三次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第三次

会议于 2018 年 07 月 02 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 06 月 26 日以邮

件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，

出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过《关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的议案》

    杭州岩木草泽汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州岩木”）、

北京致云壹号创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京致云”）、

深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“前海盛元”）和 Future Capital

Discovery Fund   II,L.P.（以下简称“明势资本”）对中电昆辰进行增资,增资

金额为 2,900 万元，其中 46.0410 万元进入注册资本，2,853.9590 万元进入资

本公积。本次待增资完成后，中电昆辰注册资本由 319.1112 万元增至 365.1522

万元。公司基于自身情况及未来经营规划考虑，拟放弃上述股权增资优先认缴出

资权。

    经审核，监事会认为：公司本次放弃股权优先认缴出资权，符合公司经营规




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划，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公

司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于

放弃参股公司股权优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-081）、《独立董

事关于相关事项的独立意见》。

    审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！



                                              金亚科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年七月三日




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