金亚科技股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，

对公司第四届董事会2018年第五次会议相关事项发表如下独立意见：

   一、 关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的独立意见

    根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司本次放弃参股公

司增资优先认缴权进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：公司本次放弃参

股公司增资优先认缴权的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次放弃优先认缴权事项。

   二、 关于增补董事及聘任高管的独立意见

    1、 经审阅熊建新先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

在其他不得担任上市公司董事及高级管理人员之情形；

    2、 熊建新先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    3、 经了解熊建新先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业

知识和工作经验，具备担任上市公司董事及高级管理人员的相应资格和能力，能

够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司董事及高级管理人员有利于公司的

发展；

    我们同意聘任熊建新先生为公司董事及总经理，并兼任董事会审计委员会委

员、战略委员会主任委员。
                                                独立董事：潘学模 张晓远

                                                   二〇一八年七月十二日



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