证券代码：300028        证券简称：*金亚     公告编号：2018-108


                       金亚科技股份有限公司

             第四届董事会2018年第六次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股

份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】

第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送

公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露

（公告编号：2018-071）。

    2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条

的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，自2018年6月27日起复牌，交易

三十个交易日，最后一个交易日为2018年8月7日。深圳证券交易所将自公司股

票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日（即2018年8月8日）对公司股票

实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，请

投资者注意投资风险。




    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第六次会




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议于2018年08月01日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年07月26日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如

下事项：

   一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

    公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公

司董事会提名委员会2018年第三次会议审议通过，决定提名董事熊建新先生（简

历附后）为公司董事长并代行董事会秘书职责，任期自本次董事会会议通过之日

起，至公司第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于选举董

事长的公告》。（公告编号：2018-109）

    审议结果：表决4票   同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事熊建新先生

回避表决。




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附件：

                                 个人简历

    熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007

年4月至今历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人等职

位，现任公司OEM、ODM负责人。熊建新在公司任职长达10余年，熟悉企业运营管

理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富

的制造和企业管理经验。

    熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。




    特此公告！

                                            金亚科技股份有限公司   董事会

                                             二〇一八年八月二日




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