证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2018-116


                        金亚科技股份有限公司

          第四届董事会2018年第七次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第七次会

议于2018年08月28日上午09时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年08月22日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2018年半年

度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！

                                          金亚科技股份有限公司    董事会

                                               二〇一八年八月二十八日




                                   1