证券代码：300028          证券简称：金亚科技           公告编号：2018-117


                         金亚科技股份有限公司

           第四届监事会2018年第五次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第五次

会议于 2018 年 08 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 08 月 22 日以邮

件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，

出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制与审核的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年

度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，

报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规

和《公司章程》的规定。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2018年半年

度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。




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特此公告！

                 金亚科技股份有限公司   监事会

                    二〇一八年八月二十八日




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