证券代码：300028         证券简称：金亚科技         公告编号：2018-133


                      金亚科技股份有限公司

           第四届董事会2018年第八次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第八次会

议于2018年10月26日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年10月20日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文>的议案》

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2018 年第三

季度报告全文》。

    审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一八年十月二十六日