证券代码：300028          证券简称：金亚科技         公告编号：2019-001


                        金亚科技股份有限公司

           第四届董事会2019年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2019年第一次会

议于2019年1月4日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2018年12月28日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,本

次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于聘任公司年度审计机构的议案》

   依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会、审计

委员会及管理层经过审慎研究，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司年度审计机构，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网

站刊登的《关于聘任公司年度审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。

    公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和独立意见，本议

案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决5票    同意5票，反对0票，弃权0票。

   二、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2019年1月22日（星期二）下午14点在公司会议室召开2019年第一

次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。



    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司     董事会

                                                      二〇一九年一月四日