证券代码：300028        证券简称：金亚科技     公告编号：2019-004


                       金亚科技股份有限公司
                    关于聘任公司年度审计机构的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在公司会议

室召开第四届董事会2019年第一次会议及第四届监事会2019年第一次会议，审议

通过《关于聘任公司年度审计机构的议案》。具体议案情况如下：

    一、聘任年度审计机构的说明

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚

太（集团）会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市

公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司年度审计机构期间，严格遵循相关

法律法规的要求，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服

务。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘任亚太

（集团）会计师事务所为公司年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理

层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日中

国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》、

《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。

    上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本次聘任公司年

度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

     二、备查文件
1、 金亚科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议

2、 金亚科技股份有限公司第四届监事会 2019 年第一次会议决议

3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见

4、 独立董事关于相关事项的独立意见




特此公告！

                                     金亚科技股份有限公司     董事会

                                         二〇一九年一月四日