证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2019-003


                      金亚科技股份有限公司

           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会

议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019

年1月22日（星期二）下午14：00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关

事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：金亚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019年1月22日（星期二）下午14点00分

    （2）网络投票时间：2019年1月21日—2019年1月22日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月

22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00的任意

时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

式召开。

     6、股权登记日：2019年1月16日（星期三）

     7、出席对象：

     （1）2019年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，

股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可不必是公司的股东。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师。

     8、会议地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技

股份有限公司会议室

     二、会议审议事项

    1、审议《关于聘任公司年度审计机构的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第一次会议审议通过，具体内容详

见公司 2019 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

关公告。

     三、提案编码
    本次股东大会的提案编码为：

                                                                备注
提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
 100                      总议案：以下所有提案                    √


 1.00               《关于聘任公司年度审计机构的议案》            √


    四、会议登记方式

    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业

执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持

《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、

委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托

代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》（见附件三）、委托人《证

券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（见附件二），以便登记确认。（传真或信函请在 2019 年 1 月 21 日

17：00 前送达公司证券事务部），来信请寄：四川省成都金牛高科技产业园信

息园西路 81 号 16 层 1-2 号；邮政编码：610091；来函请在信封注明“股东大

会”字样。

    2、登记时间：2019 年 1 月 21 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—17:00。

    3、登记地点：金亚科技股份有限公司证券事务部

    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：熊建新、郑灿灿

    电 话：028-68232103

    传 真：028-68232100

    地 址：四川省成都金牛高科技产业园信息园西路 81 号 16 层 1-2 号

    邮 编：610091

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议

    特此通知！

                                         金亚科技股份有限公司        董事会

                                                二〇一九年一月四日

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《参会股东登记表》

    附件三：《授权委托书》
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365028。

    2、投票简称：金亚投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

    上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

    4、议案设置及提案编码如下：

                                                               备注
提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票


  100                    总议案：以下所有提案                    √


  1.00            《关于聘任公司年度审计机构的议案》             √


    5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15： 00，结束时

间为 2019 年 1 月 22 日下午 15：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                        金亚科技股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称                          身份证号码

 股东账号                            持股数量

 联系电话                            电子邮箱

 联系地址                              邮编

是否本人参会                           备注
           附件三：

                                       授 权 委 托 书

       金亚科技股份有限公司：

           兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份

       有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本

       授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌

       投票表决。

                                             备注：该列
提案
                      提案名称               打勾的栏目   同意        反对   弃权
编码
                                             可以投票


100             总议案：以下所有提案             √


1.00   《关于聘任公司年度审计机构的议案》        √



       委托股东姓名及签章：__________________________________________________

       身份证或营业执照号码：________________________________________________

       委托股东持有股数及股份性质：__________________________________________

       委托人股票账号：______________________________________________________

       受托人签名：__________________________________________________________

       受托人身份证号码：____________________________________________________

       委托有效期：__________________________________________________________

                                                                 年     月   日

       附注：

       1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。