证券代码：300028          证券简称：金亚科技   公告编号：2019-010


                        金亚科技股份有限公司
             关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；




   一、      会议召开和召集情况

   (一)      会议召开情况

       1、会议召集人：公司董事会。

       2、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2019年1月22日（星期二）下午14:00。

     （2）网络投票时间：2019年1月21日至2019年1月22日。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月22日交

易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月21日下午

15:00至2019年1月22日下午15:00期间的任意时间。

       3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号公

司会议室。

       4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。



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       5、会议主持人：公司董事长熊建新先生

       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (二)   会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共4名，代表公司有表决权

的股份数为18,524,680股，占公司股份总数的5.3854%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为18,490,680股，占公司股份

总数的5.3755%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份数为34,000

股，占公司股份总数的0.0099%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席

或列席了会议。

    二、议案审议与表决情况

   与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：

   (一)   审议通过了《关于聘任公司年度审计机构的议案》

    表决结果：同意18,512,680股，占出席会议有表决权股份总数的99.9352%；

反对12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0648%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意22,000

股，占出席会议中小股东所持股份的64.7059%；反对12,000股，占出席会议中小

股东所持股份的35.2941%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   三、 律师见证情况

   本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派刘

志广、肖涛涛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召




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集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章

程的规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   (一)   金亚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

   (二)   北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2019年第

一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一九年一月二十二日




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