监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见


    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事会根据《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、

《监事会议事规则》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等相关法律、

法规的规定，对公司2018年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公

司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公

司的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2018年度内部控制自我评价报

告》。

    经认真审阅公司编制的2018年度内部控制自我评价报告，核查公司内部控制

制度的建设和运行情况后，公司监事会认为：

    2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有

关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范

运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到

了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了

财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略

的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况



                                                    监事:熊玲 段辉 武振国

                                                   二〇一九年四月二十九日