证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-085
金亚科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日在在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》 （2019-081）.因工作人员疏忽，导致以下内容存在错误，现将相关内容
更正如下：
一、对“会议审议”事项中部分内容更正
更正前：
二、会议审议事项
1、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议
案
2.1 选举熊建新为第五届董事会非独立董事
2.2 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事
2.3 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案
3.1 选举潘学模为第五届董事会独立董事
3.2 选举张晓远为第四届董事会独立董事
上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第四次会议、第四届监事会 2019
年第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
更正后：
二、会议审议事项
1、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议
案
2.1 选举熊建新为第五届董事会非独立董事
2.2 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事
2.3 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案
3.1 选举潘学模为第五届董事会独立董事
3.2 选举张晓远为第四届董事会独立董事
上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第四次会议、第四届监事会 2019
年第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事采
用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
二、对“提案编码”事项中部分内容更正
更正前:
三、提案编码
本次股东大会的提案编码为：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
更正后：
三、提案编码
本次股东大会的提案编码为：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
三、对“附件一”事项中部分内容更正
更正前:
4、议案设置及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
更正后：
4、议案设置及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
四、对“附件三”事项中部分内容更正
更正前:
授 权 委 托 书
金亚科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌
投票表决。
备注：
该列
打勾
提案
提案名称 的栏 同意 反对 弃权
编码
目可
以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
2.00 《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
更正后:
授 权 委 托 书
金亚科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌
投票表决。
备注：
该列
打勾
提案
提案名称 的栏 同意 反对 弃权
编码
目可
以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √
累积投票提案
2.00 《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 √
除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，更正后的
股东大会通知详见 2019 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会通知（更新后）》（公告编号：2019-086）。公司深表歉意。
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合
法权益。
特此通知！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十一月十一日