证券代码：300029            证券简称：天龙光电            编号：2018-070



                  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6
 日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议
 于2018年12月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加董事六名，实
 际参加董事五名，董事陈敬缺席会议。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管
 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
 一、审议通过《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》
     公司董事陈敬因涉嫌违法被通告缉捕，公司已无法与陈敬取得联系，陈敬不
 能正常履行相应的岗位职责，为了规范公司治理，公司董事会拟免去陈敬董事会
 战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈敬董事职务。
     内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请
 股东大会免去陈敬董事职务的公告》。
     此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     此项议案尚需提交股东大会审议。


 二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
     公司董事王思远先生、吕明汀先生已提出辞职申请，将导致公司董事会成员
 低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提
 名委员会审核，公司董事会提名陈文先生、于涛先生为公司第四届董事会非独立
 董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
     内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
 董事的公告》。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


三、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    公司独立董事尤建新先生已提出辞职申请，将导致公司独立董事人数少于董
事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名委员会审核，公司董事会提名
周文泳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
董事的公告》。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修正案》。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


五、审议通过《关于拟筹划出售资产的议案》
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟筹
划出售资产的提示性公告》。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    为审议上述相关议案，公司定于 2018 年 12 月 27 日下午 1：30 于公司会议
室召开 2018 年第一次临时股东大会。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


                            江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                        2018 年 12 月 11 日