证券代码：300029            证券简称：天龙光电             编号：2018-074



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

         关于提请股东大会免去陈敬董事职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11
月 21 日披露了《关于公司董事涉嫌违法的公告》，公司董事陈敬因涉嫌违法被
通告缉捕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    鉴于目前公司已无法与陈敬取得联系，陈敬不能正常履行相应的岗位职责。
为了规范公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，经公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议审议
通过，免去陈敬董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈敬董事职务。
自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起，陈敬不再担任董事会战略委员
会委员职务，其董事职务的免除尚需提交公司股东大会审议。陈敬董事职务被免
除后，不在公司担任任何职务。
    陈敬于 2018 年 5 月经公司股东大会选举担任第四届董事会董事，任期至
2021 年 5 月 13 日。截至本公告日，陈敬未持有公司股份。免去陈敬董事职务不
会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，该事
项不会对公司生产经营工作产生重大影响。
    公司独立董事已就本次提请股东大会免去陈敬董事职务的事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关
公告。

    特此公告。


                               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                          2018年12月11日