江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                              章程修正案
                              （ 2018 年 12 月）

                   （ 尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议）



   根据 《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》修订如下：
   第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，设
董事长 1 人。
   现修改为：第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，独立董事人数不少于三
分之一，设董事长 1 人。




                                      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                           法定代表人：
                                                   2018 年 12 月 11 日