证券代码：300029           证券简称：天龙光电            编号：2018-079



                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24
 日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2018
 年12月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事五名，实际参加
 董事五名。会议由董事长孙利主持，公司监事、高管列席了会议。会议的召集和
 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
 一、审议通过《关于补选董事会专门委员会部分委员的议案》
     鉴于公司董事会成员已发生变动，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
 公司第四届董事会专门委员会需补选部分委员，其中战略委员会补选委员陈文、
 周文泳；审计委员会补选委员周文泳、于涛；提名委员会补选委员周文泳；薪酬
 与考核委员会补选委员周文泳、于涛。上述补选委员的任期自本次董事会审议通
 过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次董事会专门委员会委员补选后的成
 员组成如下：
     1、战略委员会成员为：孙利、陈文、周文泳，其中孙利担任战略委员会主
 任委员（会议召集人）；
     2、审计委员会成员为：欧阳令南、周文泳、于涛，其中欧阳令南为会计专
 业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；
     3、提名委员会成员为： 欧阳令南、周文泳、孙利，其中欧阳令南担任提名
 委员会主任委员（会议召集人）；
     4、薪酬与考核委员会成员为： 周文泳、欧阳令南、于涛，其中周文泳担任
 薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。
     此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    由公司总经理提名，拟聘请徐旭先生担任公司副总经理，并由公司董事长提
名，拟聘请徐旭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司副总经理、董事会秘书的公告》。
    此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    由公司总经理提名，拟聘请陈云秀女士担任公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
    此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 27 日