证券代码：300029              证券简称：天龙光电             编号：2018-080



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

           关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12
月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》，同意聘任徐旭先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    徐旭先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次董事会会议召开前，徐旭
先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    徐旭先生联系方式如下：
    联系电话：0519-82686000
    传真号码：0519-82330395
    电子邮箱：xuxu@hstl.cn
    联系地址：江苏省金坛经济开发区华城路 318 号

    特此公告。


                                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                            2018年12月27日
简历：
    徐 旭 ：男，1984 年生，中国籍，法学学士，工商管理硕士，具备证券从业
资格、中级会计职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年至
2016 年 4 月在江苏丰登作物保护股份有限公司工作，历任董事会专员、证券事
务主管；2016 年 7 月至今在公司证券事务部工作，曾任证券事务助理，现任证
券事务代表。
    徐旭先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。