证券代码：300029            证券简称：天龙光电              编号：2018-081



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

          关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司财务总监闫晓莉女士递交的书面辞职报告。闫晓莉女士因个人原因申请辞去
公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。闫晓莉女士辞去财务总监职务后仍在公司工作，暂
未担任任何职务。
    闫晓莉女士于 2018 年 5 月经公司第四届董事会聘任，其原定任期至 2021
年 5 月 13 日。截至本公告日，闫晓莉女士未持有公司股份。公司董事会对闫晓
莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2018 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，同意聘任陈云秀女士为公司
财务总监（简历附后），负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。




                              江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                           2018年12月27日
简历：
    陈云秀：女，1971 年生，本科学历，高级会计师。1990 年 8 月到 2001 年 9
月在江苏省金坛化肥厂财务部工作；2001 年 10 月到 2008 年 2 月在中国银行金
坛支行工作。2008 年 3 月至今在公司财务部工作，历任总账会计、财务部副经
理，现任财务部经理。
    陈云秀女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。