证券代码：300029            证券简称：天龙光电                编号：2019-002



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3
日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于2019
年1月9日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监
事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能更公允地反映公
司资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 9 日