证券代码：300029           证券简称：天龙光电            编号：2019-013



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

           关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019
年3月28日收到公司副总经理、董事会秘书徐旭先生提交的书面辞职报告。徐旭
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，徐旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职后不在公司担任任何职务。
    徐旭先生于2018年12月经公司第四届董事会聘任，其任期自2018年12月27
日至2021年5月13日。截至本公告日，徐旭先生未持有公司股份。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在聘任新的董
事会秘书前，暂由公司董事长孙利女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关
规定，尽快聘任新的董事会秘书。
    公司董事会对徐旭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                         2019年3月29日