证券代码：300029          证券简称：天龙光电          公告编号：2019-025


                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                   2018年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。


   一、会议召开和出席情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东
大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 5 月 15 日 13：
30 在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托
代表人共 7 人，其中出席现场会议 3 人，参加网络投票 4 人，所代表的股份
总数为 48,333,672 股，占公司有表决权股份总数的 24.1668％ 。


   二、议案审议表决情况
   会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
                                     1
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    2、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    5、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；


                                     2
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 43,800,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6209％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596％；反对 43,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9505％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。
    7、审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 43,800,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6203％；
反对 43,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0900％；弃权 4,490,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2897％。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2530％；反对 43,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9571％；弃权 4,490,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 98.7899％。


    三、律师出具的法律意见
    万商天勤（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


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  四、备查文件
   1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
   2、万商天勤（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                          2019 年 05 月 15 日




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