证券代码：300029            证券简称：天龙光电           公告编号：2020-070


            江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
        关于投资设立全资子公司和孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

     （一）对外投资情况

     公司于 2020 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审

议通过了《关于投资设立全资子公司和孙公司的议案》，同意公司以

自有资金在江苏金坛注册设立一家全资子公司及一家全资孙公司（以

工商行政主管政府部门核准的公司名称为准）。

     （二）审批情况

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和

《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会

第二十一次会议审议通过。

     公司董事会授权公司总经理刘文平先生根据相关法律法规履行

法定程序办理企业设立登记事宜。

     本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需

经公司股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

（一）拟投资设立全资子公司常州盛龙新能源有限公司的基本情况
1、名称：常州盛龙新能源有限公司

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：常州市金坛区华城路 318 号

4、股东及持股比例：天龙光电持股 100%

5、出资方式;公司以自有资金通过货币方式出资

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

（二）拟通过常州盛龙新能源有限公司投资设立全资孙公司常州龙焱

新能源开发有限公司的基本情况

1、名称：常州龙焱新能源开发有限公司

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：常州市金坛区华城路 318 号

4、股东及持股比例：常州盛龙新能源有限公司持股 100%

5、出资方式;公司以自有资金通过货币方式出资

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

三、设立子公司及孙公司的目的以及对公司的影响
    本次投资设立全资子公司及孙公司主要目的为公司后续经营计

划及业务发展设立平台公司，上述子公司及孙公司以天龙光电自有资

金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生

不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、风险提示

    1、进行新市场的开拓，未来经营绩效和市场拓展方面存在一定

的风险，具有不确定性。

    2、公司设立的相关事项尚需工商行政主管部门核准，具有不确

定性，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。

                      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

                                              2020 年 7 月 6 日