证券代码：300029         证券简称：*ST天龙              公告编号：2022-009



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21
日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通
知。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2022年1月21日15时00
分在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会
议由董事长张良先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：


一、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。具体内容详见公司同

日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    特此公告。




                                   江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                             董    事    会
                                           2022 年 1 月 24 日