证券代码：300029           证券简称：*ST天龙        公告编号：2022-016



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开情况

  （一）召集人

    本次股东大会由公司董事会召集。

  （二）召开时间

    2022年02月10日（星期四）下午15：00。

  （三）现场会议召开地点

    江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号公司三楼会议室

  （四）表决方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所

交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  （五）会议主持人

    本次股东大会由董事长张良先生主持。

  （六）合法有效性

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。



    二、会议出席情况

     1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份51,176,206

股，占公司有表决权总股份的25.5881%。其中出席会议的中小投资者（单独或

合计持有公司股份比例低于5%的股东）共14名，代表股份1,789,106股，占公司

有表决权总股份的0.8946%。

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份

50,037,900股，占公司有表决权总股份25.0190%。

     参加本次股东大会网络投票的股东共12人,代表股份1,138,306股，占公司

有表决权总股份的0.5692％。

    2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



    三、议案审议表决情况

    1. 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决结果：

    同意 50,349,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.3844%；

    反对 826,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.6156%；

    弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。



    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：

    同意 962,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的

53.7866%；

    反对 826,806 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的

46.2134%；

    弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2．律师姓名：孙宪超、王卓

    3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本

次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

    特此公告。




                                     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                董   事   会

                                            2022 年 02 月 10 日