证券代码：300029          证券简称：*ST天龙           公告编号：2022-028

          江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31
日以电话、邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。经
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2022年4月1日15时00分在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。
会议由董事长张良先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司提供财务资助的议案》
    与会董事审议认为：本次财务资助及时收回了资助款项，未对公司造成损失，
也未影响公司正常的经营活动及资金使用，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。董事会一致同意本次财务资助行为。但是，本次财务资助行为是在未履行相
关付款审批程序的前提下发生的，暴露出公司内部控制存在一定的瑕疵，董事会
责成公司管理层协助年度审计机构详细梳理公司内部控制相关制度，评价内部控
制的有效性，及时整改，坚决杜绝类似事件的发生。

   表决结果：[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。



2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。具体内容详见公司同

日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

   特此公告。
                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                         董    事   会
                        2022 年 4 月 1 日