*ST天龙：关于全资子公司提供财务资助的公告2022-04-02
证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2022-027
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2021 年 5 月，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟
与北京宇历投资管理有限公司（以下简称“宇历投资”）合作共同推进郯城优能
博远能源有限公司风电项目开发业务，为锁定该项目业务合作机会，公司全资子
公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称“四川中蜀”）于 2021 年 5 月
13 日向宇历投资提供人民币 300 万元借款，宇历投资于 2021 年 5 月 24 日将该
笔借款归还至四川中蜀账户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，上述事项构成财务资助行为，尚需履行董事会、股东大会审议程序。
上述财务资助行为是基于公司开发工程施工业务而形成，资助资金属于计划
内资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。经自查，宇历投资与公司、公司
大股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：北京宇历投资管理有限公司
2、成立日期：2016 年 5 月 12 日
3、注册地点：北京市朝阳区
4、注册资本：800 万元
5、法定代表人：张闰阔
6、主营业务：投资管理；资产管理；项目投资；接受金融机构委托从事金
融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；软件开发；
企业管理；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据
处理（数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基
础软件服务；企业策划。
7、控股股东及股权结构：
股东 1：张闰阔，出资金额 799 万元，持股比例 99.88%；
股东 2：吴俊，出资金额 1 万元，持股比例 0.12%。
8、实际控制人：张闰阔
9、关系说明：公司与宇历投资不存在关联关系。
10、截至本公告日，公司除上述业务外，未对宇历投资提供财务资助。
11、经国家企业信用信息公示系统查询显示，宇历投资不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
经自查，公司未与宇历投资签署财务资助相关协议，公司已收回上述款项，
截至本公告日，该事项未对公司正常经营及资金使用产生影响。
四、财务资助风控措施
本次财务资助行为是在未履行相关付款审批程序的前提下发生的，暴露出公
司内部控制行为存在一定的瑕疵，公司已要求年度审计机构对公司内控制度的完
备性及内部控制的有效性进行梳理和评价，及时整改，坚决杜绝类似情况的再次
发生，防止业务开发过程中的用款风险。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次财务资助及时收回了资助款项，未对公司造成损失，
也未影响公司正常的经营活动及资金使用，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。董事会一致同意本次财务资助行为。但是，本次财务资助行为是在未履行相
关付款审批程序的前提下发生的，暴露出公司内部控制存在一定的瑕疵，董事会
责成公司管理层协助年度审计机构详细梳理公司内部控制相关制度，评价内部控
制的有效性，及时整改，坚决杜绝类似事件的发生。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次财务资助行为未对公司造成损失，也未对公司正常
业务的开展及资金使用造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意
本次财务资助行为。要求公司董事会和管理层关注此事项反映出来的公司内部控
制中存在的问题，及时整改，防止相关事件的再次发生。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，除上述财务资助外，公司及控股子公司不存在应披露而
未披露的其他对外提供财务资助的情况。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日
