证券代码：300029            证券简称：*ST 天龙            编号：2022-035



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董
事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11：00
在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电
设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董
事长张良先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过
如下议案：

   一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

   此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

   此项议案经与会董事审议表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   此项议案尚需提交股东大会审议，独立董事宋东升、刘玉利将在 2021 年度股东大
会上作述职报告。

   三、审议通过《2021 年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及《2022 年一季度
报告》

   公司 2021 年年度报告全文、2021 年年度报告摘要及 2022 年一季度度报告全文详
见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。

   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   此项议案尚需提交股东大会审议。
   四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    公司实现营业收入 317,170,709.83 元，同比增长 161.13%，实现归属于母公司的
净利润为-4,590,481.97 元，同比增长 85.66%，基本每股收益-0.0230 元，同比增长
85.63%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审计机构审核后，出具
的《2021 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣除营业收入 139,511,752.15
元，营业收入扣除后金额为 177,658,957.68 元。

   此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

   此项议案尚需提交股东大会审议。

   五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    2021 年公司实现合并报表归属于母公司净利润-4,590,481.97 元，母公司实现税

后利润-7,815,493.32 元，累计未分配利润-1,046,963,730.39    元。公司 2021 年度

业绩亏损，为了满足公司 2021 年度经营资金需求，决定本年度不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。
   此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

   此项议案尚需提交股东大会审议。

   六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

   公司独立董事对 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对
2021 年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。

   详见公司披露于中国证监会指定网站的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、审议通过《关于 2021 年度资产减值准备计提的议案》

    详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2021 年度计提资产减值准备及预
计负债的公告》。

    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

    此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    独立董事就该议案发表了独立意见。



   九、审议通过《关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的议案》
    此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

    独立董事就该议案发表了独立意见。

    十、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。



    十一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知期限，
并于 2022 年4月28日召开公司第五届董事会第十三次会议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    十二、审议通过《董事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会对带解释性说明段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》 。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2022 年 4 月 28 日