*ST天龙：2021年度董事会工作报告2022-04-29
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开
展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
一、报告期内公司总体经营情况
2021年是公司推动业务转型战略目标后首个完整的战略成果检验年度，在坚
守新能源行业的大前提下，公司根据战略发展目标，在新能源电站的投资开发、
新能源EPC工程、电站运维及新能源设备销售等业务方面取得了实质性的进展。
在完善和优化业务团队搭建、业务资源整合等核心竞争力后，公司业务规模和经
营利润都得到了明显改善，公司可持续经营能力得以显著提升，盈利能力不断增
强。
二、报告期内董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
报告期，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会
议的各项议案独立地进行了审议表决。明细如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、
《关于公司 2021 年向特定对象发行股票预案的议案》、《关
于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的
议案》、《关于与大有控股有限公司签署<附条件生效的向特
定对象发行股票认购协议的议案》、《关于公司向特定对象发
第四届董事 行股票涉及关联交易的议案》、《关于向特定对象发行股票摊
2021 年 01
1 会第三十一 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请
月 10 日
次会议 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体
事宜的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划（2021 年
-2023 年）的议案》、《关于公司<内部控制自我评价报告>
的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》、逐项
审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议
案》
审议通过《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会
工作报告》、《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、
《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、
第四届董事 《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订<公司章
2021 年 04
2 会第三十二 程>的议案》、《关于 2020 年度资产减值准备计提的议案》 、
月 21 日
次会议 《关于豁免公司第四届董事会第三十二次会议通知期限的议
案》、《董事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及
事项的专项 说明》、《关于调整部分董事薪酬的议案》 、《关
于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于
2021 年 05
3 会第三十三 将借款事宜提请 2021 年度第二次临时股东大会审议的议
月 27 日
次会议 案》、
审议通过《聘任会计师事务所的议案》、《关于选举第五届董
第四届董事
2021 年 06 事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会非独
4 会第三十四
月 29 日 立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2021 年度第二次临
次会议
时股东大会的议案》
审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于第
第五届董事
2021 年 07 五届董事会各专业委员会组成的议案》、聘任总经理的议案》、
5 会第一次会
月 19 日 《聘任财务总监的议案》、《聘任财务总监的议案》、《聘任
议
董事会秘书的议案》
第五届董事
2021 年 08 审议通过《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》、
6 会第二次会
月 03 日 《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
议
审议通过《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及
第五届董事
2021 年 08 采用公允值模式计量的议案》、《关于公司 2021 年半年度报
7 会第三次会
月 23 日 告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
议
于会计差错更正的议案》
第五届董事
2021 年 10 审议取消《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及
8 会第四次会
月 13 日 采用公允值模式计量的议案》
议
审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告、年度报告摘要及
年度财务报告部分财务数据、2019 年年度财务报告部分财务
第五届董事
2021 年 10 数据、2018 年年度财务报告部分财务数据的议案》 、《关于
9 会第五次会
月 24 日 更正公司 2021 年半年度报告、半年度报告摘要及半年度财务
议
报告部分财务数据的议案》 、《关于公司 2021 年第三季度
报告的议案》
第五届董事
2021 年 12 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、
10 会第六次会
月 01 日 《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
议
第五届董事
2021 年 12
11 会第七次会 审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》
月 08 日
议
第五届董事 2021 年 12 审议通过《关于出售资产的议案》、审议通过《关于出售资产
12
会第八次会 月 22 日 的议案》
议
审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属
第五届董事
2021 年 12 期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的
13 会第九次会
月 29 日 限制性股票的议案》、《关于作废 2020 年限制性股票激励计
议
划预留限制性股票的议案》
2、股东大会召开及执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，董事会严格按照《股东大会议事规
则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利
的正常行使，会后，董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。
序号 会议届次 召开日期 审议事项
审议通过《2020 年度董事会工作报告》、过《2020 年
度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、
2021 年年度股 2021 年 05 月
1 《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及
东大会 13 日
摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调
整部分董事薪酬的议案》
审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》、过《关于公司 2021 年向特定对象发行股票
方案的议案》、过《关于公司 2021 年向特定对象发
行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年向特定对
象发行股票方案的论证分析报告的、《关于公司向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报、《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议
2021 年第一次 2021 年 01 月
2 案》、过《关于与大有控股有限公司签署<附条件生效
临时股东大会 27 日
的向特定对象发行、过《关于与大有控股有限公司签
署<附条件生效的向特定对象发行、《关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行、《关于未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023
年）的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>
的议案》
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于选举第
2021 年第二次 2021 年 07 月
3 五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届
临时股东大会 19 日
董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会
非职工代表监事的议案》
2021 年第三次 2021 年 08 月 审议通过《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的
4
临时股东大会 19 日 议案》
2021 年第四次 2021 年 12 月 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
5
临时股东大会 17 日 案》
3、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报
告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥
了应有作用。
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工
作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会及时与会计师事务所进行沟通，商
定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论；督促
年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委
员会的监督职能，维护审计的独立性。公司董事会提名和薪酬考核委员会依照相
关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司目标任务完成情况及薪酬情况进行
了审定。
5、信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，确保无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则， 切实
履行了上市公司信息披露义务。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
