证券代码：300029          证券简称：ST 天龙           编号：2022-076



          江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
          第五届监事会第十二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全
体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 23 日
以通讯表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会
主席王元康先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-077）。

    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过《2022 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
   监 事 会

2022 年 10 月 24 日