证券代码：300029          证券简称：ST天龙        公告编号：2022-084



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             2022年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

   2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开情况

 （一）召集人

    本次股东大会由公司董事会召集。

 （二）召开时间

    2022年11月9日（星期三）下午15：00。

 （三）现场会议召开地点

    江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号公司三楼会议室

 （四）表决方式

   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所

交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

 （五）会议主持人

   董事长张良先生因工作原因未能出席，本次股东大会由半数以上董事共同推

举的独立董事刘玉利先生主持。

 （六）合法有效性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。



    二、会议出席情况

     1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共23名，代表股份50,290,800

股，占公司有表决权总股份的25.0819%。其中出席会议的中小投资者（单独或

合计持有公司股份比例低于5%的股东）共21名，代表股份903,700股，占公司有

表决权总股份的0.4507%。

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份

49,387,100股，占公司有表决权总股份24.6312%。

     参加本次股东大会网络投票的股东共21人,代表股份903,700股，占公司有

表决权总股份的0.4507％。

    2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



    三、议案审议表决情况

    1. 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：

    同意 50,170,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7616%；

    反对 119,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2380%；

    弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0004%。



    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：

    同意 783,800 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的

86.7323%；

    反对 119,700 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的
13.2455%；

    弃权 200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0221%。



    四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2．律师姓名：孙宪超、王卓

    3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本

次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

    特此公告。




                                      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             2022 年 11 月 9 日