证券代码：300029            证券简称：ST 天龙           编号：2023-019



       江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
       第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董
事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会
议通知期限，会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以通讯表决、现场
表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经董事会半数以上董事共同推举独立董事
刘玉利先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如
下议案：

    一、审议通过《2023 年一季度报告》
    2023 年一季度，公司实现营业收入 23,310,054.51 元，同比增长 149.79%，归属
于上市公司股东的净利润为-9,002,607.44 元，同比增长-127.66 %，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,597,518.85,同比增长 10.71%，具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

    此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
    此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

    特此公告。



                                     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                  董 事 会
2023 年 4 月 27 日