证券代码：300038          证券简称：数知科技           公告编号：2019-042


                     北京数知科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 4 日在公司
会议室以现场方式召开了第四届董事会第八次会议。公司于 2019 年 6 月 24 日以
专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参
加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》。
    公司拟终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司 100%股权。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


二、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                               北京数知科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年七月八日


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