数知科技：第四届董事会第十三次会议决议公告2019-11-23
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-081
北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十三次会议。公司于 2019 年 11 月
11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》。
本次公司内部业务整合符合公司业务长远发展的需要，有利于提升业务的管
理和运营效率，为股东创造良好的投资回报。因此，公司董事会一致同意公司实
施此次内部业务整合。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司内部业务整合及架
构调整的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司于近日收到公司副董事长祖荫长先生的辞职报告，祖荫长先生因个人原
因，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员等相关职务。经公司
第四届董事会提名，选举武利民先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与
第四届董事会任期一致，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生
效。（上述候选人简历见本公告附件）
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公司独立董事对本次选举非独立董事的事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于全资孙公司为公司提供担保的议案》。
为保证公司日常经营所需流动资金需求，促进公司主营业务的持续稳定发
展，提高公司经营效率和盈利能力，同意全资孙公司诺睿投资有限公司（香港）
为公司向民生银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、江苏银行股份有
限公司申请综合授信提供不超过 10,000 万美元的美元质押保证担保，担保期限
不超过三年。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于接受担保及提供反担保的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
为保证公司日常经营所需流动资金需求，公司拟向商业银行申请不超过
10,000 万元人民币融资，期限不超过一年，由全资子公司北京梅网通信科技有
限公司为公司提供连带责任保证担保。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于接受担保及提供反担保的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、 审议通过《关于公司及下属公司为公司融资提供反担保的议案》。
为保证公司日常经营所需流动资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司白
石桥支行、国家开发银行北京支行、中国工商银行北京地安门支行等金融机构申
请融资不超过 18,000 万元人民币，期限不超过三年，并委托北京中关村科技融
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资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，本公司及下属公司向北京中关村科技
融资担保有限公司提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于接受担保及提供反担保的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务拓展需要，公司经营范围发生变化，需对《公司章程》做相应
修订，具体内容以工商核定为准。公司章程修改对照表如下：
原章程条
原章程内容 修改后的内容
款序号
第十三条 公司经营范围是： 公司经营范围是：
技术开发、技术推广、技术转让、技 技术开发、技术推广、技术转让、技
术服务；软件开发；货物进出口、技 术服务；软件开发；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售广播通 术进出口、代理进出口；销售广播通
信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能 信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能
通信机箱、机柜、计算机软件及辅助 通信机箱、机柜、计算机软件及辅助
设备、防雷设备；防雷技术咨询；生 设备、防雷设备；防雷技术咨询；生
产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生 产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生
产）；设计、制作、代理、发布广告； 产）；设计、制作、代理、发布广告；
经济信息咨询；企业管理咨询；会议 经济信息咨询；企业管理咨询；会议
服务；销售计算机、软件及辅助设备、 服务；销售计算机、软件及辅助设备、
通讯设备、电子产品、仪器仪表；企 通讯设备、电子产品、仪器仪表；企
业信用征集、评定；企业与个人信用 业信用征集、评定；企业与个人信用
管理服务；企业征信服务；社会信用 管理服务；企业征信服务；社会信用
体系建设及相关主体评价；行业及地 体系建设及相关主体评价；行业及地
区风险评价；信用会展、信用教育、 区风险评价；信用会展、信用教育、
信用培训、信用咨询、信用数据服务； 信用培训、信用咨询、信用数据服务；
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企业信用征集、信用管理咨询服务、 企业信用征集、信用管理咨询服务、
信用数据管理、信用风险管理、信用 信用数据管理、信用风险管理、信用
风险管理培训和咨询；企业信用度及 风险管理培训和咨询；企业信用度及
有价证券等级评估；证券市场资信评 有价证券等级评估；证券市场资信评
级业务；企业主体及债项评级、向国 级业务；企业主体及债项评级、向国
内外申请贷款及担保信用度评估；企 内外申请贷款及担保信用度评估；企
业征信服务项目可行性研究报告编 业征信服务项目可行性研究报告编
制与评估；销售通信产品；销售物联 制与评估；销售通信产品；销售物联
网通信产品；开关电源设备及相关设 网通信产品；开关电源设备及相关设
备的设计、研制、开发、销售、技术 备的设计、研制、开发、销售、技术
成果转让；销售电源设备；房屋租赁。 成果转让；销售电源设备；房屋租赁；
以下项目限分公司经营：生产广播通 应急通信专用网络设备；以下项目限
信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔； 分公司经营：生产广播通信铁塔及桅
专业承包；互联网信息服务。（企业 杆产品、输电线路铁塔；专业承包；
依法自主选择经营项目，开展经营活 互联网信息服务。（企业依法自主选
动；互联网信息服务以及依法须经批 择经营项目，开展经营活动；互联网
准的项目，经相关部门批准后依批准 信息服务以及依法须经批准的项目，
的内容开展经营活动；不得从事本市 经相关部门批准后依批准的内容开
产业政策禁止和限制类项目的经营 展经营活动；不得从事本市产业政策
活动。）（最终以工商登记核定为准） 禁止和限制类项目的经营活动。）（最
终以工商登记核定为准）
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
七、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:30 在公司召开 2019 年第三
次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2019
年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
5
附件：
武利民先生，美国国籍，1960 年出生，美国南达科他州立大学计算机
软件硕士，2019 年加入本公司。武利民先生曾任北京电器研究所主任兼工
程师，北京电器新技术公司总经理，美国 TRW 公司项目经理，美国加州 B&H
公司工程师兼项目经理，美国天使工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，
北京新合作科技有限公司董事、总经理，北京新合作连锁超市有限公司董事
长，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，海南供销大集控股有限公司常务
副总裁，供销大集集团股份有限公司副总裁（创投总裁），海航现代物流集
团副董事长。
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