证券代码：300038          证券简称：数知科技           公告编号：2019-090



                     北京数知科技股份有限公司

                        关于变更董事的公告
    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月23日披露了
《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-084），公司副董事长祖荫
长生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员等相关
职务。祖荫长先生原定任期为2018年10月15日至2021年10月14日，辞去上述职务
后，祖荫长先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，祖荫长先生未持有公

司股份。
    公司于2019年11月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》
规定，经公司董事会推荐，提名武利民先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

   公司于2019年12月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，武利民先生正式出任公司非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，原副
董事长祖荫长先生的辞职申请于2019年12月10日起正式生效。公司董事会对祖荫
长先生在公司任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。

   武利民先生简历详见附件。


   特此公告。


                                               北京数知科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                 二〇一九年十二月十日

                                   1
附件：武利民先生简历：
    武利民先生，美国国籍，1960 年出生，美国南达科他州立大学计算机
软件硕士，2019 年加入本公司。武利民先生曾任北京电器研究所主任兼工

程师，北京电器新技术公司总经理，美国 TRW 公司项目经理，美国加州 B&H
公司工程师兼项目经理，美国天使工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，
北京新合作科技有限公司董事、总经理，北京新合作连锁超市有限公司董事
长，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，海南供销大集控股有限公司常务
副总裁，供销大集集团股份有限公司副总裁（创投总裁），海航现代物流集

团副董事长。
   截至目前，武利民先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不

属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。




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