北京数知科技股份有限公司

                       审计委员会工作规则

                            （2020年4月）




                             第一章 总则

第一条   为规范北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策机
         制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
         规、规章、规范性文件及《北京数知科技股份有限公司章程》（以下
         简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以
         下简称“本委员会”），并制定本工作规则。

第二条   本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内部
         控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。




                        第二章 人员组成与职责

第三条   本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名
         独立董事是会计专业人士。

第四条   本委员会设主任委员一名，由独立董事担任且为会计专业人士，负责
         主持委员会工作。

第五条   主任委员和委员由公司董事长提名，董事会任命。

第六条   本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期
         间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员
         组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及
         时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董
         事的任期结束。


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第七条     董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第八条     本委员会的主要职责为：

           （一） 监督公司内部控制，审核公司的管理规章制度及其执行情
                  况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；

           （二） 审核公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策
                  及其贯彻执行情况，监督财务运营状况，监控财务报告的真
                  实性和管理层实施财务报告程序的有效性；

           （三） 提议聘请或更换会计师事务所，采取合适措施监督会计师事
                  务所的工作，审查会计师事务所的报告；

           （四） 检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制
                  度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评
                  价；

           （五） 负责内部审计部门与会计师事务所之间的沟通；

           （六） 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会
                  授权的其他事宜。




                            第三章 议事规则

第九条     本委员会会议每年至少召开两次。董事会、主任委员或半数以上委员
           有权提议召集本委员会会议。

第十条     本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，
           主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急
           召开会议的，可以不受前述通知期限限制。

第十一条   会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，
           如时间紧急，可以电话通知，事后补送书面通知。



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第十二条   本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应
           当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委
           员代为出席并进行表决。

第十三条   本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签
           等方式召开。

第十四条   本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决
           权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应
           将投反对票委员的意见存档。

第十五条   本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请
           董事会审议。

第十六条   本委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议
           事项涉及的人员列席会议。

第十七条   根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席委员会会议，费用由公司
           承担。

           本委员会聘请的外部专家主要负责对委员会会议所议事项中涉及的
           专业问题提供咨询意见和专业建议。

           本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。
第十八条   本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席
           会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

           本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一
           并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。
第十九条   出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅
           自披露有关信息。




                              第四章 附则



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第二十条   除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
           语的含义相同。

第二十一条 本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性
           文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规
           范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十二条 本工作规则自公司董事会审议通过后生效。

第二十三条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。




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