北京数知科技股份有限公司

                         董事会秘书工作规则

                             （2020年4月）




                             第一章 总则

第一条   为规范北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行
         为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
         公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深
         圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件
         及《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
         有关规定，制定本工作规则。

第二条   董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本
         工作规则的有关规定。




               第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序

第三条   董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条   董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘
         书任期三年，任期届满可以续聘。

第五条   除董事长、首席执行官、总裁外的董事或高级管理人员可以兼任董事会
         秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。

         监事不得兼任公司董事会秘书。



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第六条     董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，
           则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第七条     董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
           有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称“深
           交所”）颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任
           公司董事会秘书：

           （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

           （二） 自受到中国证券监督管理委员会最近一次行政处罚未满三年
                  的；

           （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

           （四） 公司现任监事；

           （五） 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条     公司应当在首次公开发行A股股票并上市后三个月内或者原任董事会秘
           书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条     公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董
           事会秘书人选的有关资料报送深交所，深交所自收到有关资料之日起五
           个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任该人选。

第十条     公司应当在董事会正式聘任董事会秘书及时公告。

第十一条   公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘
           书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
           董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提
           交个人陈述报告。



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第十二条   董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内
           解聘董事会秘书：

           （一） 出现本工作规则第七条所规定情形之一的；

           （二） 连续三个月以上不能履行职责的；

           （三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重
                  大损失的；

           （四） 违反法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，给公司
                  或者股东造成重大损失的。

第十三条   公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期
           间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司
           违法违规的信息除外。

           董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事
           会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。




                        第三章 董事会秘书的职责

第十四条   董事会秘书的主要职责是：

           （一） 协助董事处理董事会、董事会专门委员会的日常工作；

           （二） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公
                  司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
                  守信息披露相关规定；

           （三） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，




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                  及时向证券交易所报告并披露；

           （四） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证
                  券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒
                  体等之间的信息沟通；

           （五） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、
                  监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会、董事会
                  会议记录工作并签字，保存股东大会、董事会决议、记录等重
                  要文件；

           （六） 负责保管公司股东名册、公司发行在外的债券权益人名单；负
                  责保管董事、监事及高级管理人员名册；负责保管控股股东及
                  董事、监事和高级管理人员持有公司股票的资料；负责披露董
                  事、监事、高级管理人员持股变动情况；

           （七） 组织董事、监事和高级管理人员进行法律、法规及规范性文件
                  的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

           （八） 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规范性文件
                  和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

           （九） 作为公司与有关监管机构的联络人，负责组织准备和及时递交
                  有关监管机构要求的文件，负责接受有关监管机构下达的有关
                  任务并组织完成；

           （十） 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会赋
                  予的其他职责。

第十五条   公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他高级管
           理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工



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           作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及
           信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关
           部门和人员及时提供相关资料和信息。

第十六条   董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向
           深交所报告。

第十七条   公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员
           代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人
           选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘
           书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会
           秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第十八条   公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书或者第十七条规定代
           行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披露与股权管理
           事务。

                              第四章 附则

第十九条   除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
           语的含义相同。

第二十条   本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性文
           件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性
           文件及《公司章程》的规定为准。

第二十一条 本工作规则由公司董事会审议通过后生效。

第二十二条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。




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