证券代码：300038               证券简称：数知科技             公告编号：2020-055



                        北京数知科技股份有限公司

         关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告


       北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
的第四届董事会第十七次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，
审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    2020 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》及其他相关议案，根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁
布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规
范性文件的规定并结合公司自身实际情况，对本次公开发行可转换公司债券预案
及公开发行可转换公司债券论证分析报告、可转换公司债券持有人会议规则等进
行了修订。根据公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权，本次修订无需
另行提交公司股东大会审议。
    为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况
说明如下：
          预案章节             章节内容                   修订情况
                                            标题更新为“北京数知科技股份有限公司公
封面                         封面           开发行 A 股可转换公司债券预案（修订
                                            稿）”，日期更新为“二〇二〇年七月”。
一、本次发行符合《创业板
                                            将《创业板上市公司证券发行管理暂行办
上市公司证券发行注册管理
                                            法》调整为《创业板上市公司证券发行注册
办法（试行）》公开发行可转
                                            管理办法（试行）》。
换公司债券条件的说明
                             （六）还本付   明确了还本付息的期限为“本次发行的可转
二、本次发行概况             息的期限和方   换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
                             式             到期后五个工作日内归还所有未转股的可
                                          转债本金和最后一年利息”。
                                          将“并在中国证监会指定的上市公司信息披
                           （八）转股价
                                          露媒体上刊登公告”调整为“并在中国证监
                           格的确定及其
                                          会和深圳证券交易所指定的上市公司信息
                           调整
                                          披露媒体上刊登公告”。
                                          将“公司将在中国证监会指定的信息披露媒
                           （九）转股价
                                          体上刊登股东大会决议公告”调整为“公司
                           格向下修正条
                                          将在中国证监会和深圳证券交易所指定的
                           款
                                          信息披露媒体上刊登股东大会决议公告”。
                                          将“且该变化被中国证监会认定为改变募集
                                          资金用途的”调整为“且根据中国证监会及
                           （十二）附件
                                          深圳证券交易所的相关规定被视作改变募
                           回售条款
                                          集资金用途或被中国证监会及深圳证券交
                                          易所认定为改变募集资金用途的”。
                           （一）《公司章 《公司章程》已经 2019 年年度股东大会审
                           程》           议通过，更新相关表述。
五、公司利润分配政策及利
                                          《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报
润分配情况                 （二）股东分
                                          规划》已经 2019 年年度股东大会审议通过，
                           红回报规划
                                          更新相关表述。



    特此公告。


                                                    北京数知科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二〇年七月二日