证券代码：300038          证券简称：数知科技           公告编号：2020-068


                       北京数知科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十次会议。公司于 2020 年 8 月 5
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实
际参加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正
常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，公司拟使用最高额度不超过 5.8 亿元闲置募集资金购买短期保
本型理财产品。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，
独立财务顾问发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-070）。
   本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目
   实施方式的议案》。
   根据公司 SSP 平台中国区域研发及商用项目的实际进展情况，为提高公司募
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集资金使用效率，加快项目研发进度，降低研发项目完成后公司的人力成本压力、
减少办公场所装修和租赁费用支出以及采购软、硬件设备的投入，公司拟变更募
集资金投资 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施方式。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财
务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的
信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目 SSP 平台中国区域研发及商用
项目实施方式的公告》（公告编号：2020-071）。
   本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


三、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2020 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2020 年第一
次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2020
年第一次临时度股东大会通知的公告》。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                               北京数知科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年八月十二日




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