证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2020-
071
北京数知科技股份有限公司
关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目
变更实施方式的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开
的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用
项目变更实施方式的议案》，现将详细情况公告如下：
一. 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北
京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧变更中心（有限合伙）发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），非公开发行人民币
普通股（A 股）101,190,475 股 ，发行价 格 33.60 元/ 股，募集 资金总额为
3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为
3,324,861,960.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第
1-00125 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二. SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况及上次变更情况
1. 首次披露募集资金用于 SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况
公司本次募投项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目（以下简称“本项
目”）投资总额 122,065.30 万元，本项目是基于 BBHI 集团旗下的 Media.net
既有的 SSP 平台技术，将相关技术与平台引入中国并将其本土化，建设更加先
进、更加智能化的智能 SSP 平台，为中国国内的媒体与广告主用户提供精准、
可靠、稳定的互联网营销服务，并顺应互联网和移动互联网的发展趋势，沿着
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公司的两翼发展战略，顺利实现公司的战略转型与跨越式发展目标。该项目的
投资内容如下：
单位：万元
项目投入 具体内容 投资明细 金额
SSP 中 文 开发中文环境下基于自然 项目研发人员费用（人员成本） 38,099.03
系统及 应 语言处理、机器学习、实 研发系统外包服务支出 9,432.77
用研发 时竞价功能的 SSP 系统 小计 47,531.80
大客户贴身定制系统应用服务支出 27,418.43
大客户 定
媒体资源整合支出 10,005.30
制化管 理 打造大客户贴身定制系统
大客户拓展外包 10,396.96
系统开发
小计 47,820.69
研发和 大 办公楼租赁房租 14,054.40
建立 SSP 系统研发中心
客户体 验 装修费用 4,000.00
以及大客户销售体验中心
中心建设 小计 18,054.40
硬件投资 4,158.40
软件和 硬 开展以上项目所需的所有
软件投资 4,500.00
件支持 软件和硬件支持
小计 8,658.40
- - 项目总投资 122,065.29
具体内容详见公司 2017 年 2 月 10 日公告的《北京梅泰诺通信技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
2. 2019 年变更募集资金用于 SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况
2019 年 4 月 10 日公司召开的第四届董事会第五次会议，并提交 2019 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更
实施方式的议案》，公司根据募投项目进展情况，将原计划用于项目研发人员
费用 35,299.89 万元，调整至研发系统外包服务、媒体资源整合和大客户拓展
外包等领域，提升了项目潜在收益，具体调整后如下表：
项目投入 具体内容 投资明细 金额
SSP 中文 开发中文环境下基于自然 项目研发人员费用（人员成本） 20,741.51
系 统 及 应 语言处理、机器学习、实 研发系统外包服务支出 15,790.29
用研发 时竞价功能的 SSP 系统 小计 36,531.80
大客户贴身定制系统应用服务支出 9,476.06
大客户定
媒体资源整合支出 22,005.30
制 化 管 理 打造大客户贴身定制系统
大客户拓展外包 27,339.33
系统开发
小计 58,820.69
研发和大 办公楼租赁房租 14,054.40
建立 SSP 系统研发中心
客户体验 装修费用 4,000.00
以及大客户销售体验中心
中心建设 小计 18,054.40
软 件 和 硬 开展以上项目所需的所有 硬件投资 4,158.40
件支持 软件和硬件支持 软件投资 4,500.00
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小计 8,658.40
- - 项目总投资 122,065.29
三. 本次变更实施方式的原因
1、变更实施方式的内容
“SSP 平台中国区域研发及商用项目”原定的项目具体构成与本次变更投资
规模如下：
单位：万元
调整后的
项目投入 具体内容 投资明细 金额 变化金额
金额
开发中文环境 项目研发人员费用(人员
20,741.51 3,820.22 -16,921.29
下基于自然语 成本）
SSP 中文
言处理、机器 研发系统外包服务支出 15,790.29 15,790.29 0.00
系统及 应
学习、实时竞
用研发
价功能的 SSP 小计 36,531.80 19,610.51 -16,921.29
系统
大客户贴身定制系统应
9,476.06 9,476.06 0.00
大客户 定 用服务支出
打造大客户贴
制化管 理 媒体资源整合支出 22,005.30 48,688.25 26,682.95
身定制系统
系统开发 大客户拓展外包 27,339.33 40,200.66 12,861.33
小计 58,820.69 98,364.97 39,544.28
建 立 SSP 系 办公楼租赁房租 14,054.40 1,596.78 -12,457.62
研发和 大
统研发中心以 装修费用 4,000.00 1,721.63 -2,278.37
客户体 验
及大客户销售
中心建设 小计 18,054.40 3,318.40 -14,736.00
体验中心
开展以上项目 硬件投资 4,158.40 365.69 -3,792.71
软件和 硬
所需的所有软 软件投资 4,500.00 405.72 -4,094.28
件支持
件和硬件支持 小计 8,658.40 771.41 -7,886.99
- - 项目总投资 122,065.29 122,065.29 0.00
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注国内互联网广告营销
行业的发展趋势和客户需求变化，及时调整项目实施方式，审慎推进上述募集
资金投资项目的实施。根据 2019 年变更后的募集资金投资项目投资计划，公司
调整投入 20,741.51 万元、18,054.40 万元和 8,658.40 万元分别用于招聘员工
进行 SSP 中文系统研发、建立 SSP 研发中心和大客户销售体验中心的办公租房
和装修费用以及开展项目采购用的软件和硬件投资。
经过 2019 年 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式后，公司选择
削减募投项目直接招聘员工数量和总员工人数，采取直接招聘和劳务外包相结
合的模式招聘 SSP 中文系统和大客户定制化管理系统所需的相关研发人员，随
着直招人员减少，降低了办公用房租赁、装修费用和软硬件投资金额需求，公
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司拟通过变更募集资金投资明细，投入更多资金到项目系统开发当中，以期获
得更高的效益。
公司本次计划将项目研发人员人工成本费用、办公楼租赁房租、装修费用
及软、硬件投资费用合计 39,544.28 万元分别投入媒体资源整合支出和大客户
拓展外包服务领域。此次募集资金投资明细及实施方式变更是公司综合考虑了
国内互联网广告营销行业的市场近况、竞争情况和客户需求，结合目前各子系
统开发进度以及后期运营规划，为了适应迅速发展的市场需求，公司将变更的
募集资金用于媒体资源采购，希望尽快占领相关细分市场。本次调整金额为
39,544.28 万元，占募集资金净额比例的 11.89%。前述调整未改变项目投资总
额，且通过投资明细的优化提升了项目的潜在收益，压缩了项目达产后的运营
成本，降低了公司整体的运营风险。
2、变更实施方式的影响
本次变更实施方式是本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，降低项
目研发人员人工成本投入和办公楼租赁房租、装修费用以及软、硬件投资费
用，增加媒体资源整合支出和大客户拓展外包费用，公司通过提前储备媒体资
源、数据流量的方式，能够获得更优惠的媒体及流量采买价格，同时能预先锁
定客户群刚需的流量资源，进而在价格、流量优先权、账期等方面获得较大的
竞争优势，凭借此优势能够更好的巩固现有客户合作，同时获得更多新客户合
作机会，扩大市场占有份额。
本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不属于募投项目
实施方式重大调整，不存在重大风险且不构成关联交易。
本次有利于本项目的顺利实施，符合全体股东利益。
四. 独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
（1）公司本次变更募集资金实施方式，符合公司重组报告书中关于募集资
金的使用安排；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京
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数知科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》等相关规定。本次变更事项
尚需股东大会审议通过后方可实施。
2、监事会意见
公司 2020 年 8 月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》。本次变更事项尚需
股东大会审议通过后方可实施。
3、独立顾问核查意见
上市公司本次变更募集资金投资项目实施方式的相关事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立财务顾问对公司实施上
述事项无异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
五. 备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司变更募集资金实
施方式之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十二日
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